Член исполкома Броварского горсовета Алексей Дорошенко рассказал, как Нацбанк под видом проверки клиентов ловко проворачивает схему с прокруткой нескольких миллионов евро. Об этом стало известно журналистам нашего интернет-издания Новости Украины - From.UA из комментария поста экономического эксперта в Facebook Юрия Гаврилечко.
Аналитик в заявлении обращает внимание на то, что в этом году правила проведения финмониторинга относительно физических лиц уже несколько раз менялись. В апреле украинцев порадовали тем, что любые операции на сумму свыше 5 000 грн (эквивалент примерно $185) могут быть заблокированы по подозрению в «сомнительности» или «рискованности». Впрочем, на практике блокировались операции и на сумму меньше $10.
Экономический эксперт подчеркивает, что в середине июля Нацбанк снова поменял правила, выдав рекомендационное письмо «Об осуществлении надлежащей проверки клиентов», которым настоятельно рекомендовал банкам не только собирать данные об активах и доходах клиентов, но и требовать от них указания конкретных сумм, планируемых к использованию в будущих периодах.
Юрий Гаврилечко акцентирует внимание на том, что теперь, Минфин, решил заблокировать украинцам возможность участия в легальных азартных играх, подготовив проект ведомственного приказа «Об утверждении Положения об осуществлении субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры, финансового мониторинга», которым… любые операции от любых клиентов легальных игорных заведений априори считаются «подозрительными» и подлежат отслеживанию и блокировке!
На этот пост отреагировал Алексей Дорошенко, который подметил, что уже писал о блокировке 150 гривен Нацбанком. Но в последнее время на арену вышли крупные международные системы перевода денег, которые начали массово блокировать переводы из страны в страну.
По его словам, при всем этом, блокируемые суммы, в основном, от 500 евро и больше. Кол-во таких случаев неофициально в НБУ считают достаточно большим.
«Причины которые клиентам называют - вызывают смех со слезами: «Может быть вы принуждаете человека отправить вам деньги?» А ведь логика проста: заблокируйте 10000 переводов по 500 евро и у вас есть дополнительный ресурс на неопределенный период в 5 млн. евро», - подметил в итоге Член исполкома Броварского горсовета Алексей Дорошенко.
